Трейдер кинул французский банк Societe Generale на 4,9 млрд евро
|
Около 5 млрд евро потерял французский банк из-за действий мошенника. Жертвой крупного мошенничества со стороны одного из трейдеров стал французский банк “Сосьете Женераль”, говорится в сегодняшнем сообщении банка. В документе отмечается, что потери исчисляются суммой в 4,9 млрд евро.
Это в свою очередь повлекло за собой необходимость изыскания новых капиталов в размере 5,5 млрд. евро.
Недавно выяснилось, что трейдер, чье имя не разглашается, в течение 2007 и 2008 гг. предпринял ряд действий, которые выходили за рамки его полномочий.
Постой-ка, брат мусью!
Сделка по покупке Росбанка под угрозой. Продавцу — «КМ инвест» суд вообще запретил продавать активы, а покупатель — Societe Generale (SG) как раз потерял более $10 млрд.
Французский SG уже владеет 20% минус 1 акция Росбанка, а к середине февраля рассчитывал получить 50% плюс 1 акция, заплатив его акционерам $1,7 млрд. Разрешения ЦБ и ФАС на сделку давно получены.
Однако с обеих сторон возникли препятствия.
69% акций Росбанка владеет «КМ инвест» — фонд, владеющий активами Владимира Потанина и Михаила Прохорова. Сейчас олигархи делят бизнес; в декабре Прохоров добился запрета продажи активов «КМ инвест» в арбитраже Москвы, судах Британских Виргинских островов и Кипра, рассказывал он сам. Прохоров оспаривает законность решений двух советов директоров «КМ инвест» о продаже большинства активов компании, в том числе акций Росбанка. Запрет — обеспечительная мера.
SG вчера сообщил об убытках в результате мошенничества собственного трейдера и списаний из-за ипотечного кризиса. Трейдер Жером Кервиль, обманывая систему безопасности, открывал превышающие лимиты позиции на фьючерсы на европейские фондовые индексы в конце прошлого года и начале этого. В результате он проиграл 4,9 млрд евро ($7,2 млрд). Еще 2,05 млрд евро ($3 млрд) банк списал из-за ипотечного кризиса в США. Moody’s вчера понизило рейтинг финансовой устойчивости SG до B- с B, а долгосрочные рейтинги по долговым обязательствам и депозитам — до Aa2 с Aa1. Президент банка Даниэль Бутон подал прошение об отставке, но совет директоров его отклонил. Тогда Бутон и его заместитель отказались от полугодовой зарплаты и премий. Возможность исполнения опциона по Росбанку представитель SG Лора Шалк вчера комментировать отказалась.
Акции Росбанка не могут сменить хозяина, пока запрет на продажу не снят, уверяет источник в группе Прохорова «Онэксим». Представитель «КМ инвест» Константин Воронцов подтвердил наличие запрета; он не смог сказать, будет ли компания его оспаривать, но уверен, что сделка завершится в срок — к середине февраля.
Юристы, однако, не так уверены в скорой счастливой развязке. Первое заседание московского арбитража назначено на 28 января; возможно, кто-то из сторон попросит об отмене обеспечительных мер. Однако когда их могут отменить суды Кипра и Виргинских островов, непонятно, а без решения всех трех судов продажа акций Росбанка невозможна, рассуждает управляющий партнер компании «Джон Тайнер и партнеры» Валерий Тутыхин. По его мнению, SG как крупная международная структура сама не пойдет на исполнение опциона, если не будет уверена в законности сделки. Большая часть пакета Росбанка принадлежит кипрской компании — «дочке» «КМ инвест» KM Technologies. Если московский суд снимет обеспечительные меры, это не откроет путь для сделки c SG, уверен и адвокат компании «Юков, Хренов и партнеры» Дмитрий Степанов.
Тем не менее, французы пока надеются, что все пойдет по плану. Во вчерашнем сообщении SG говорится, что банк разместит в ближайшие недели акции, чтобы привлечь 5,5 млрд евро. «Это позволит соблюсти норматив достаточности капитала первого уровня (8%, сейчас — 6,7%) после приобретения акций Росбанка», — говорится в сообщении.
В Росбанке и «Интерросе» дать комментарии отказались.
Глава французского банка Societe Generale Даниэль Бутон сообщил сегодня о том, что банк пересмотрел в сторону понижения ожидаемые убытки, которые он может понести в результате мошенничества одного из трейдеров, Жерома Кервьеля.
Глава Societe Generale Д.Бутон сообщил в интервью французским СМИ о том, что теперь возможные убытки оцениваются на уровне 4,82 млрд евро, а не 4,9 млрд евро, как предполагалось ранее.
Д.Бутон также заявил о том, что Societe Generale, который, по мнению ряда аналитиков, может стать объектом недружественного поглощения, пока не получал предложения о возможной сделке.
Societe Generale утверждает, что Ж.Кервьель купил фьючерсные контракты на повышение европейских фондовых индексов на сумму 50 млрд евро и “скомпенсировал” открытые позиции через фиктивные хеджирующие транзакции, что и не позволило банку вовремя среагировать на колоссальные ставки Ж.Кервьеля по фьючерсам. В настоящее время трейдер находится в распоряжении финансовой полиции и, по сообщению парижской прокуратуры, “сотрудничает со следствием”.
Защита Ж.Кервьеля полагает, что дело против ее подзащитного призвано замаскировать потери банка по вложениям в облигации, обеспеченные американской ипотекой subprime. Так, один из адвокатов трейдера Кристиан Шарьер-Бурназель заявил о том, что Ж.Кервьель “не украл ничего, не получил никакой выгоды для себя”, а, напротив, в течение всего 2007г. приносил банку прибыль, хотя с 1 января 2008г. он и “открывал рискованные позиции, впрочем, как и все трейдеры”.
Правительство Франции, со своей стороны, заявило о готовности защитить Societe Generale от возможных недружественных поглощений. В частности, один из ближайших советников французского президента Анри Гвено, подчеркнул, что ситуация в Societe Generale исключительна: это второй по величине французский банк, и он пострадал от индивидуального мошенничества.
Французскому банку Societe Generale, пострадавшему от мошенничества, нет необходимости сливаться с другим банком. Такое мнение выразила министр экономики Франции Кристин Лагард. По словам министра, на Societe Generale не оказывается давление с целью объединиться с другим банком, передает Reuters.
Напомним, что Societe Generale 24 января с.г. объявил об обнаружении факта мошенничества своего трейдера Жерома Кервьеля. Подозреваемый в мошенничестве трейдер в 2007-2008 гг. открыл огромное количество позиций по европейским биржевым индексам на общую сумму в 50 млрд евро. При этом он “компенсировал” покупки фиктивными продажами фьючерсных контрактов, вследствие чего мошенническая схема долгое время не могла быть обнаружена. В итоге банк после экстренного закрытия позиций потерял 4,82 млрд евро из-за резкого падения фондовых индексов в начале минувшей недели, а котировки его акций резко упали.
Известия о проблемах Societe Generale привели к возобновлению давних слухов о том, что крупнейший французский банк BNP Paribas может поглотить Societe Generale. По мнению других аналитиков, Societe Generale может быть куплен для дальнейшей распродажи активов по частям.
Трейдер банка Societe Generale отпущен на свободу
Французский трейдер Жером Кервьель, ставший причиной многомиллиардных потерь банка Societe Generle, признался в ходе допроса, что начал проводить свои операции еще в 2005 году и что другие сотрудники банка также регулярно торговали сверх разрешенных лимитов, сообщает International Herald Tribune.
Кервьель сообщил следствию, что действовал в одиночку и целью его операций было лишь показать руководству успешность своей работы и получить бонус, но не навредить банку. Ему предъявлены обвинения в «злоупотреблении доверием», но не в мошенничестве, сообщила журналистам его адвокат.
По статье о злоупотреблении доверием максимальный срок наказания составляет 7 лет, штраф — 750 тыс. евро.
Трейдер освобожден из-под стражи и выпущен на свободу под надзор правоохранительных органов.
Признания Жерома Кервьеля ставят новые вопросы в отношении системы контроля в Societe Generale и могут в итоге привести к отставкам в руководстве банка, пишет газета. Банк до сих пор говорил, что Кервьель начал проведение несанкционированных операций лишь с конца 2006 года.
Проблемы SG, отмечает The Wall Street Journal, делают банк уязвимым в отношении попыток поглощения. Крупнейший французский банк BNP Paribas начал предварительные внутренние консультации о возможности предложения о покупке конкурента, говорят источники газеты.
Как сообщалось ранее, 31-летний трейдер без разрешения открыл позиции на сумму более 73,3 млрд долларов, что превышает капитализацию Societe Generale. На 18 января, когда деятельность Жерома Кервьеля была остановлена, он имел позиции на 30 млрд евро на фьючерсы на индекс Euro Stoxx, на 18 млрд евро — на немецкий DAX и на 2 млрд евро — на британский FTSE. Ж. Кервьель делал ставку на рост фондового рынка Европы, однако падение рынка привело к серьезным убыткам банка по открытым позициям и срабатыванию автоматизированной системы контроля достаточности капитала, после чего деятельность Кервьеля была остановлена.
 |
